El contexto actual de los negocios empresariales exige de los actores del mercado el cumplimiento normativo de una serie de acciones formales dentro de sus organizaciones tendientes a garantizar al Estado y a la sociedad la prevención, administración y control de los riesgos asociados a la legitimación de capitales y la financiación al terrorismo, entre otros, como la corrupción privada, el fraude y el soborno transaccional. Por tanto, el Derecho Penal Económico surge como una disciplina centrada en la regulación y sanción de las conductas que atentan contra la integridad del sistema económico y social de una Nación.

La Responsabilidad Penal Corporativa es la figura legal que permite procesar penalmente y sancionar a una persona jurídica por delitos cometidos por sus directivos, empleados o agentes, en su nombre y beneficio, y no solo a los individuos involucrados, mediante multas, sanciones o pérdida de licencias, sino con penas corporales de privación de la libertad.

En Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos, somos especialistas formados en las mejores universidades del mundo en Derecho Penal Económico, con capacidades para estructurar la prevención de los riesgos inherentes a las actividades que ejecutas, tanto en el sector financiero como en las actividades o profesiones no financieras, mediante el diseño e implementación de PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (Compliance Penal) consecuencia de un riguroso análisis y evaluación de tu matriz de riesgos. Solo exime de responsabilidad penal y administrativa un adecuado e idóneo PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

En Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos actuamos desde el conocimiento y la práctica profesional permanente sobre el conjunto de normas jurídicas y principios del Derecho Comercial y Civil, que regulan las relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o forzosas, tanto entre personas físicas como jurídicas, sean estas de carácter privado o público, siempre que no actúen en ejercicio de potestades públicas. Nuestro rigor profesional se encamina al análisis, evaluación y consideración de los vínculos legales o acuerdos donde se establezcan términos, derechos y obligaciones mutuas, especialmente en lo atinente a las responsabilidades, expectativas y consecuencias del tipo de negocio jurídico.

Sobre las bases del Derecho mercantil y civil moderno, ofrecemos servicios integrales en procesos de comercio exterior y finanzas, fusiones, escisiones, privatizaciones y reorganización empresarial (M&A). Planeamos y estructuramos las transacciones desde la estrategia inicial hasta la ejecución, incluyendo la debida diligencia (financiera, operativa y comercial), valoración, estructuración y financiación. Ayudamos a crear valor en operaciones de compra, venta, desinversión y joint ventures, con experiencia global y enfoque en el mercado intermedio, corporaciones, capital privado y gobiernos.

En materia de litigios, nos enfocamos en la resolución de conflictos procesales, evitándolos o enfrentándolos cuando son inevitables; la resolución de disputas, arbitraje, mediaciones o conciliaciones y acuerdos tanto dentro como fuera de los tribunales. Aprovechamos la experiencia y el conocimiento comprobado de nuestros profesionales sobre las circunstancias que pueden complicar el camino hacia la resolución.

En materia de Derecho Penal y Procesal Penal, nuestra firma atiende, desde sus fases iniciales y procesales subsiguientes, la investigación penal de delitos y su enjuiciamiento, en diversas áreas del Derecho Penal especial y colateral. Actuamos bajo principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, buscando la efectividad de la ley penal material y garantizando la asistencia y defensa en un proceso justo.

Durante la representación legal de nuestra firma jurídica, asistimos a víctimas e imputados que soliciten nuestra asistencia, defensa e intervención según la naturaleza de los casos, con especial énfasis en el contexto del Derecho Penal Corporativo y la responsabilidad penal individual en el marco de estructuras empresariales. Contamos con los mejores juristas y especialistas conocedores en las distintas áreas del Derecho Penal y Procesal en procedimientos ordinarios, especiales y constitucionales, de larga trayectoria y experiencia en el ámbito judicial.

Contamos con un staff de profesionales con experiencia y conocimiento en las áreas administrativas, regulatorias y contractuales que regulan las actividades relacionadas con la exploración, explotación y aprovechamiento de recursos minerales y energéticos (petróleo, gas, minerales, etc.). Nuestra labor abarca desde la concesión, licenciamiento, autorización y adjudicación contractual para el desarrollo de estas actividades reservadas al Estado, hasta la fiscalidad y los impactos ambientales.

Somos una firma con visión global que ofrece servicios de asesoría, auditoría y consultoría especializada en este sector; conocemos con solvencia las tendencias, regulaciones y desafíos económicos y tecnológicos de estas industrias.

El Derecho Administrativo y el cumplimiento regulatorio constituyen una de las cuestiones de mayor importancia y trascendencia para todas las ramas de la industria y los servicios que se prestan a nivel público, ya que de ello depende la viabilidad y continuidad de las actividades empresariales en estos sectores. El Estado, de forma directa o a través de sus empresas, comúnmente fija o adopta estándares de cumplimiento regulatorio que hoy en día se entienden como requisitos indispensables para sostener relaciones de negocios con sus proveedores o socios estratégicos bajo cualquier figura jurídica.

Por su parte, las autoridades de todos los niveles cuentan con facultades y mecanismos de supervisión, vigilancia e inspección que les permiten ejercer acciones cada vez más rigurosas y trascendentes al amparo de normas y regulaciones muy específicas, que constituyen verdaderas cargas para todos los ramos empresariales.

En Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos, el cumplimiento regulatorio se ha convertido en una tarea continua que exige que las empresas destinen una importante cantidad de recursos materiales y humanos, dedicados a la planeación del cumplimiento, la prevención y la atención de contingencias.

Los servicios profesionales prestados en materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional se enfocan en proteger y garantizar los derechos fundamentales y sus garantías constitucionales mediante mecanismos legales específicos (amparo, hábeas corpus, hábeas data, entre otros). Aseguramos la supremacía de la Constitución frente a actos de los poderes públicos o particulares, y ofrecemos la revisión de procesos ordinarios para corregir violaciones al debido proceso. Nuestra firma actúa como defensora y promotora de la justicia constitucional.

En esencia, para Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos estos servicios son vitales para activar los mecanismos de protección que el sistema jurídico ofrece, teniendo en cuenta el control constitucional en el actual Estado democrático y social de derecho venezolano. Aseguramos que la Constitución sea una norma viva y efectiva en la vida diaria de la sociedad y los poderes públicos constituidos, entre ellos, los órganos de administración de justicia.

El Derecho Internacional Público, también conocido como derecho de gentes, es un conjunto de normas destinadas a regular la interacción entre los sujetos del Derecho Internacional que participan en las relaciones internacionales. Estas normas crean un marco común dentro del cual operan dichos sujetos, como los estados y las organizaciones internacionales, que consienten en regirse por él y contribuyen a la existencia de relaciones internacionales generalmente estables, organizadas y coherentes.

Si bien la doctrina tradicional no consideraba a los individuos como sujetos de esta disciplina, un enfoque más contemporáneo dicta que el individuo es, de hecho, sujeto de derecho internacional y titular de derechos y obligaciones en el ámbito internacional, en particular, en áreas como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos ha dedicado el rigor de la academia y el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, para aplicarlas en entornos laborales reales, valga decir, al servicio y representación de estados, organizaciones y empresas en temas como derechos humanos, tratados, solución de controversias, comercio, derecho marítimo, ambiental y arbitraje internacional. Nos hemos enfocado en litigios internacionales, negociación de acuerdos y cumplimiento normativo global ante tribunales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, y en derecho humanitario.

Brindamos asesoría legal en temas relacionados con la orientación de tratados, legislación internacional, derechos y obligaciones, acuerdos y contratos internacionales, solución de controversias entre estados o entidades, asuntos relacionados con conflictos y mantenimiento de la paz, así como normativas de la OMC, aduanas y comercio transfronterizo.

Una de las dimensiones del Derecho Civil de mayor relevancia para nuestra firma es la relacionada con las normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia, es decir, bien entre ellos o en sus vinculaciones frente a terceros. El Derecho de Familia, por su naturaleza, forma parte del derecho privado, y la intervención de los órganos del Estado solo es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares.

En este marco de actuación profesional, en Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos realizamos consultoría, representación y acciones sobre los actos de las personas, sus bienes, su sucesión y la protección patrimonial en vida. Abarcamos todo lo concerniente a contratos y garantías, la responsabilidad general sobre estos y las distintas formas de su extinción.

En Cándido Ramírez & Asesores Jurídicos brindamos servicios de asesoría, capacitación, investigación y defensa jurídica en el ámbito electoral. Nos dedicamos a cuidar de los derechos políticos-electorales de los involucrados en estos procesos: ciudadanos, candidatos y partidos políticos, entre otros.

Contamos con abogados y expertos altamente calificados en derecho electoral y procesos democráticos. Nuestra experiencia nos ha permitido colaborar exitosamente en campañas electorales con partidos políticos e independientes en distintos países de Latinoamérica y el Caribe como observadores y defensores de derechos vinculados a procedimientos de selección, registro de candidaturas, paridad de género y violencia política contra las mujeres por razones de género. Supervisamos las reglas, desarrollo, estrategias de precampaña o campaña electoral, asesorando y capacitando jurídicamente a los equipos de campaña.

El cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones de fiscalización es una de las principales complejidades que enfrentan los partidos políticos y las candidaturas. Para evitar sanciones, ofrecemos acompañamiento para la elaboración y presentación de informes, así como para responder a requerimientos por oficios, errores y omisiones, y brindamos atención en procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.